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公司第七届董事会第八次会议顺利召开
作者:董敏    发布时间:2015-05-08   点击率:1
 

澳门永利官网第七届董事会第八次会议于2015327日在杭州召开。董事长李水荣,副董事长王维和,董事李彩娥,独立董事翁国民、杨鹰彪出席了会议;监事会主席李居兴,监事陈钜君、王一民,公司副总裁戴晓峻、周兆惠,董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事长主持。

会议听取和审议了《公司经营领导班子2014年度业务工作报告》。会议认为,去年面对国内外经济各种困难因素,公司坚持稳健经营,围绕业务发展与管理提升两大主线,以创新促发展,积极推进各项经营管理工作,经营业绩总体实现了稳中有升,会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出,2015年,面对复杂的经济形势,公司要进一步整合资源,做好战略规划,做大做强房地产、热电、进出口等公司主业,实现精细化管理的目标;会议要求,公司应加强对梁祝公司、嵊泗公司等集团房地产类企业财务的统一管理,结合住宅开发进程统筹安排好税收筹划等工作;同时,重点关注土地市场变化,在适当时机增加土地储备,并努力完善公司的发展规划,以“轻资产”的理念,做好各项筹划工作。

会议讨论并以全票原则同意通过了《公司董事会2014年度工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2015年度财务预算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告》及《年度报告摘要》、《关于公司2015年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案》和《关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案》等议案,并同意将上述议案提请2014年度股东大会批准。

会议审议并以全票同意通过了《公司2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度内部控制审计报告》、《公司2014年度履行社会责任的报告》、《公司2014年度经营者年薪兑现方案》、《关于澳门永利官网拟受让宁波梁祝文化产业园开发有限公司20%股权的议案》、《关于子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司增加注册资本的议案》及《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。公司决定于2015422日召开公司2014年度股东大会。

另,澳门永利官网第七届监事会第八次会议于2015327日在宁波召开。监事李居兴、陈钜君、王一民出席了会议。会议应到监事3人,实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。

会议审议并以全票同意通过了《监事会2014年度工作报告》,并将此议案提请公司2014年度股东大会审议。

会议审核并以全票同意通过了公司《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》及《2014年年度报告及摘要》等议案,并同意将上述议案提请公司2014年度股东大会审议。

会议审核并以全票同意通过了《公司2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度内部控制审计报告》和《公司2014年度履行社会责任的报告》。
 
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